严世彪因中国骗购千万美元被判还款

据加拿大广播公司哥伦比亚广播公司网站报道,不列颠哥伦比亚省高等法院下令冻结该省一名中国男性商人施碧妍在闻达地区的巨额资产。他被中国一家大银行——中国花旗银行指控拖欠1000万加元贷款,潜逃到闻达,并在短时间内购买了四套豪华公寓。

在上周向不列颠哥伦比亚省高级法院提起的诉讼中,中信银行委托的律师向严世彪及其妻子提起诉讼,指控他们在2014年6月起的三个月内购买了苏里和温哥华四栋豪华住宅的800多万加元。据法院文件显示,严世彪是中国石家庄碳素木材公司(TanyuanWoodCompany)总裁,他以该公司的名义向银行提出申请,并提取了5000万元人民币的信用额度。

中信银行声称,56岁的严世彪为这笔巨额贷款提供了个人担保。

去年夏天,中国经济逃犯在温哥华购买的四套豪宅之一的贷款到期,但该银行表示,严世彪和他的家人在此之前已经逃往温哥华。

记者尚未联系阎世彪就此案发表评论。他没有出席单边听证会。

银行对他的指控尚未在法庭上得到证实,严明也未被指控有任何犯罪行为。

中信银行律师克里斯汀·杜海梅(ChristineDuhaime)尚未就该诉讼正式发表评论,但在推特上,他表示该案对中国具有全球意义,省高级法院冻结经济逃犯资产是一场胜利。

此案的出现引起了外界的特别关注,因为目前社会上许多人都在猜测海外资金的涌入已经导致曙光地区房地产市场失去控制,尤其是富裕的中国投资者带来的大量现金,这在中间起到了非常重要的作用。

去年,加拿大反洗钱监管机构(Fintrac,FinancialTransactionsandReportSanalyssuscentre)声称,已经加强了温哥华房地产市场的执法行动。向房地产代理商提供的一份报告显示,房地产行业存在很大的洗钱风险。

据媒体报道,自去年夏天以来,该机构已锁定道恩地区的房地产经纪人,调查他们是否合谋洗钱。

根据Fintrac的规定,所有超过10,000元的现金转账或重大银行交易必须向中心报告。然而,从2012年1月到2015年5月,道恩房地产经纪公司仅报告了两笔大额现金交易和五笔可疑交易。

然而,在此期间,闻达地区的房地产市场继续飙升,交易量和数量远远超过这一数字。

据报道,加拿大反洗钱监管机构要求房地产代理商履行义务,监控和报告88名彩票专家下载的可疑交易。该机构还专门为房地产代理商编写了工作指导手册和在线讲座,并于去年夏天为加拿大房地产协会CREA分会举办了一次研讨会。

然而,加拿大房地产协会的一名负责人表示,相关法规的实施是该行业面临的一大挑战。原因之一是反洗钱监管机构的一些规定与房地产行业不一致。

一家与外国政府和银行合作追回资金的公司的代表告诉媒体,他们被一些中国银行雇佣来追踪流向不列颠哥伦比亚省的资金。

上周,省高等法院法官发布了一项针对严格世界标准的临时Mareva禁令,并冻结了严格世界标准的资产。

(MarevaInjunction是法院采取的一种诉讼保全措施。

当原告担心被告可能将其财产转移到法院管辖范围之外时,他可以向法院申请发布Mareva禁令,禁止被告转移其财产。

严世彪被要求偿还银行5000万元贷款外加200万元利息。

这个数额大约超过1000万加元。

根据法院文件,严世彪于2014年3月在不列颠哥伦比亚成立了一家名为TYMY投资公司的公司。一个月后,他36岁的妻子在温哥华花了250万加元买了一栋豪华住宅。

中信银行声称阎世标于2014年6月申请贷款,但没有透露他在中国境外有住所或任何其他利益。

严明被指控从银行最高信用额度获得贷款,并在几天内拿到了全部贷款。

法院文件称,严世彪在接下来的三个月里在苏里买了三栋豪华房子,一栋价值100万加元,一栋价值310万加元,另一栋价值230万加元。

根据中信银行副行长的证词,贷款于2015年6月到期,但无法联系到阎世标。现在人们认为他和妻子女儿住在不列颠哥伦比亚省。

作为法庭诉讼的一部分,该银行提交了在苏里以严世彪的名义购买的三栋房子的照片,以及以36岁妻子的名义购买的另一栋房子的照片。

另一份宣誓书称,总部设在伦敦的研究公司向中信银行提供的文件显示,他们在世界标准严的温哥华住所外搜寻了一些物品,包括一张损坏的名为世界标准严的万事达卡(MasterCard),几封破损的银行信件和一张用与贷款协议相同字体的汉字书写的纸。

我们必须等着看这个案子的最终结果,这让我们想起了不列颠哥伦比亚省的另一个类似的案子。

据媒体报道,不列颠哥伦比亚省高等法院去年4月命令中国银行开平分行前行长许范超的妻子邝万芳向中国银行支付6.72亿加元(约合人民币34.07亿元),而许范超的母亲谭雯静(音译)需要向中国银行支付250多万加元(约合人民币1267.5万元)。

判决书指出,尽管邝万芳没有直接参与欺诈或洗钱,但她明知故犯地协助丈夫和开平案件的主要肇事者隐瞒欺诈行为并帮助驱散赃款。

该宗贪污案被传媒形容为建国之来最大的银行监守自盗案,涉及中国银行开平分行三任行长,包括许超凡、许国俊及余振东,他们在1992至2001年间以不法手段盗走巨款,当时中国一度计算被侵吞的赃款高达4.82亿美元(时值近40亿元人民币)。媒体称这起腐败案件是中华人民共和国成立以来最大的银行抢劫案。这涉及到中国银行开平分行的三位行长,包括许范超、许郭俊和余振东,他们在1992年至2001年期间通过非法手段窃取了巨额资金。当时,中国曾统计失窃金额高达4.82亿美元(约合人民币40亿元)。

有报道称许范超或他的妻子在不列颠哥伦比亚省拥有房产。

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